A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A prisão ocorreu durante uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.
Investigação apura fraudes e lavagem de dinheiro
Segundo as investigações, o esquema estaria relacionado à comercialização de títulos fraudulentos pelo Banco Master.
O nome da operação faz referência à suposta ausência de controles internos nas instituições envolvidas, o que teria permitido práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Esta é a primeira medida autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde que assumiu a relatoria do caso.
Prisão anterior e desdobramentos
Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando a primeira fase da operação foi deflagrada por ordem da Justiça Federal de Brasília.
Na ocasião, ele permaneceu por 11 dias no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II (CDP2).
Novo alvo em São Paulo
Além de Vorcaro, há outro alvo de prisão em São Paulo. O nome ainda não foi divulgado, pois o suspeito não foi localizado até o momento pelos policiais.
Após a nova prisão, Vorcaro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde permanece à disposição da Justiça.
Caso segue sob análise do STF
Com a relatoria sob responsabilidade do ministro André Mendonça, os desdobramentos da Operação Compliance Zero passam a ser analisados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
A investigação segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias, conforme o avanço das apurações da Polícia Federal.