A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (5), a Operação Barco de Teseu para desarticular um esquema de fraudes envolvendo empréstimos realizados em agências da Caixa Econômica Federal na Paraíba.
Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante e também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por aplicar golpes financeiros.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações da Polícia Federal, o grupo recrutava pessoas para abrir contas bancárias utilizando informações e documentos fraudulentos.
Após a abertura das contas, os suspeitos solicitavam empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Assim que os valores eram liberados, o dinheiro era rapidamente sacado ou transferido para contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos.
Cidades paraibanas foram alvo dos golpes
Segundo a PF, as fraudes ocorreram principalmente nos municípios de:
Picuí;
Cuité;
Areia;
Esperança.
Somente nas cidades de Areia e Esperança, o prejuízo causado pelos golpes ultrapassa R$ 72 mil.
Mandados foram cumpridos em Pernambuco
As ordens judiciais foram expedidas pela 16ª Vara Federal da Paraíba e cumpridas nas cidades de Olinda e São Lourenço da Mata.
Além das prisões e buscas, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos investigados como forma de garantir o ressarcimento aos cofres públicos.
Suspeitos podem responder por vários crimes
Os investigados poderão responder pelos crimes de:
organização criminosa;
uso de documentos falsos;
estelionato qualificado.
As penas podem ser agravadas devido à forma estruturada do esquema e ao envolvimento de fraudes bancárias contra instituição financeira pública.
A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
Fonte: Fonte83