A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre suspeitas envolvendo o Banco Master e indiciou Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por possíveis crimes financeiros relacionados à venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB). Entre os investigados formalmente indiciados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro.
O relatório final da investigação, com 700 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e apresenta elementos que, segundo a Polícia Federal, podem indicar a participação de envolvidos em possíveis práticas de gestão fraudulenta relacionadas às operações financeiras entre as instituições.
Relatório da PF aponta suspeitas de gestão fraudulenta
No documento enviado ao STF, a Polícia Federal avalia que as aprovações sucessivas de operações podem ter contribuído para a manutenção e a ampliação de negócios bilionários, mesmo diante de possíveis falhas nos mecanismos de controle interno do BRB.
O relatório afirma que os elementos reunidos são compatíveis, em tese, com a participação em atos de gestão fraudulenta. A análise menciona a possibilidade de postergação, flexibilização ou esvaziamento dos controles internos durante a condução das operações.
A corporação, no entanto, ressalta que a conclusão sobre a responsabilidade de cada envolvido depende da avaliação individual das circunstâncias em que as decisões foram tomadas.
Investigação considera atuação individual dos envolvidos
Segundo o relatório, a análise jurídica leva em conta diferentes aspectos da atuação de cada pessoa envolvida nas operações. Entre os critérios mencionados estão as informações disponibilizadas antes de cada votação, o tempo concedido para examinar os documentos e as atribuições funcionais de cada diretor.
A investigação também considera eventuais manifestações realizadas fora das atas das reuniões e o grau de conhecimento dos envolvidos sobre possíveis insuficiências dos ativos utilizados nas operações.
Esses elementos são considerados pela Polícia Federal para avaliar individualmente a participação de cada investigado nos fatos apurados.
Defesas ainda não se manifestaram
Procuradas, as defesas de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa ainda não haviam se manifestado sobre o indiciamento, conforme as informações fornecidas.
A conclusão do inquérito representa uma etapa da investigação sobre as operações envolvendo o Banco Master e o BRB. O indiciamento indica o entendimento da autoridade policial sobre a existência de indícios relacionados a possíveis crimes, mas não equivale a uma condenação criminal.